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Resolución SBS N° 789-2018: De la implementación del SPLAFT

Artículo 4.- El sujeto obligado comprendido en esta norma debe implementar un SPLAFT, mediante la gestión de los riesgos de LA/FT a los que se encuentra expuesto, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley, su Reglamento, y demás disposiciones sobre la materia.

Son sujetos obligados a informar bajo supervisión de la UIF-Perú, las personas naturales con negocio o personas jurídicas que se dedican a las siguientes actividades.

Actividad que consiste en la ejecución de una obra de edificación nueva para fines de vivienda y/o comercio, por encargo de un tercero que no sea

El Estado, excluyendo la construcción de estructuras metálicas o similares; acorde con las definiciones previstas en la Norma Técnica G.040.

Actividad que, para efectos de esta norma, se restringe a compraventa de bien inmueble. El sujeto obligado dedicado a esta actividad deberá implementar un SPLAFT, de conformidad con lo dispuesto en la Norma y de acuerdo a las disposiciones dadas para la actividad.

Persona natural o jurídica, con inscripción vigente en el Registro del Agente Inmobiliario del MVCS, que realiza operaciones inmobiliarias de intermediación a cambio de una contraprestación económica en el territorio nacional. Para efectos de la norma, la actividad se restringe a operaciones de compraventa de bien inmueble.

Actividad que consiste en la compraventa y/o arrendamiento de las maquinarias y equipos que se encuentran comprendidos en las Subpartidas nacionales Nº 84.29, Nº 85.02 y Nº 87.01 de la Clasificación Arancelaria Nacional.

Actividad que consiste en la compraventa, exportación definitiva e importación de oro en bruto o semielaborado, así como el obtenido producto directo de un proceso minero y/o metalúrgico, con inscripción vigente ante el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), cuando corresponda.

Actividad que realiza una persona natural con negocio o una persona jurídica, con inscripción vigente en el “Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda”, que consiste en otorgar

Ver la lista completa de los sujetos obligados a informar en el Artículo 3 del D.L. Nº 1249 que modifica el Artículo 3 de la Ley N° 29038

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